Secure Transactions & Deal Protection
Una transferencia, un acuerdo OTC, la firma de un multisig. En cripto y operaciones de alto valor, el error no se revierte y el fraude se especializa justamente en estos momentos.
Acompañamos la operación con controles diseñados para el instante exacto en que el riesgo es máximo. Verificamos que la contraparte sea quien dice ser por canales independientes, revisamos direcciones y contratos, y simulamos la transacción antes de firmar.
Si algo no cierra, la operación se detiene. No se firma por las dudas.
Ficha técnica
- Verificación de contraparte
- Verificamos que quien está del otro lado sea quien dice ser, por canales independientes del que originó el pedido.
- Validación de destino
- Revisión de direcciones contra suplantación, contratos maliciosos y errores de tipeo que un atacante explota.
- Doble control en la firma
- Simulación de la transacción antes de firmar y un segundo par de ojos sobre la operación irreversible.
- Escrow y custodia
- En operaciones de alto valor, coordinamos mecanismos de escrow o custodia temporal cuando las partes lo requieren como garantía adicional.
- Monitoreo posterior
- Seguimiento inmediato post-firma para detectar anomalías y soporte ante incidentes.
- Para quién
- Equipos y personas que realizan operaciones de alto valor (OTC, deals, grandes transferencias) donde un error o fraude puede ser irreversible.
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